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亚虎网页版登陆首页登录入口,四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2020-01-11 12:07:58      来源:匿名

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亚虎网页版登陆首页登录入口,证券代码:600466证券缩写:蓝光开发公告编号。:Lin2019-144

债券代码:136700(16蓝光01)债券代码:136764(16蓝光02)

债券代码:150215(18蓝光02)债券代码:150312(18蓝光06)

债券代码:150409(18蓝光07)债券代码:150495(18蓝光12)

债券代码:155163(19蓝光01)债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155592(19蓝光04)

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(2)第七届董事会第二十七次会议通知和材料将于2019年9月16日通过电话和邮件发送给全体董事。

(三)董事会会议以通信表决方式召开;

(4)本次董事会议有9名董事进行表决。截至2019年9月18日,共有9名实际投票董事,分别为杨铿先生、张桥龙先生、欧明军先生、王万锋先生、俞池先生、孟宏伟先生、唐肖飞先生、鲁东先生和王静先生。

(5)本次董事会会议由杨铿董事长召集。

二.董事会会议回顾

(1)审议通过《公司对合伙人的担保议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

为了促进合作项目的开发建设,确保合作项目的顺利运行,公司(包括其子公司)计划为合作项目融资提供不超过1亿元的总担保。为了防范担保风险,公司将要求相关项目合作伙伴为公司提供反担保。

详情请参阅本公司同日发布的关于本公司拟为合伙人提供担保的公告(公告编号:p 2019-145)。

(2)《关于召开2019年公司第十次临时股东大会的议案》已经审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司计划于2019年10月10日召开第十次临时股东大会,将现场投票和网上投票结合起来。

详见《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的通知》(公告号。:第2019-146页)由公司在同一天发布。

本公司独立董事对上述建议(1)发表了独立意见,仍需提交本公司股东大会审议。

三.互联网公告附件

(一)公司第七届董事会第二十七次会议决议;

(2)公司独立董事的意见。

特此宣布。

四川蓝光发展有限公司

董事会

2019年9月19日

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